RU
Array ( [LID] => RN [NAME] => OTP-Bank Русский new [LANG] => RU [DIR] => / [DOMAINS] => Array ( [0] => ru.otpbank.com.ua ) [CURRENT] => Y [DOC_ROOT] => /var/www/public/bankru [HREFLANG] => ru [HREF] => https://ru.otpbank.com.ua/about/fatca/ [ROOT] => /var/www/public/bankru )
RU

FATCA

С целью внедрения эффективного механизма выявления, предупреждения и пресечения уклонения от налогообложения США гражданами и налоговыми резидентами США, осуществленных путем прямого или опосредованного размещения средств вне территории Соединенных Штатов Америки (США) через неамериканские финансовые учреждения (НФУ) Конгрессом США в марте 2010 года был принят закон "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA).

Введен в действие с 1 июля 2014 Закон предусматривает, что НФУ должны идентифицировать и сообщать в Службу внутренних доходов США (Internal Revenues Service - IRS) данные о счетах, владельцами которых являются налогоплательщики США или неамериканские юридические лица, в которых налогоплательщики США обладают существенными долями.

ОТП Группа соответствует требованиям закона FATCA, поэтому каждая НФУ в пределах ОТП Группы должна, согласно требованиям законодательства, провести проверку идентификационных данных владельцев счетов с целью выявления среди них возможных граждан или налоговых резидентов США и сообщить соответственно определенным образом IRS.

Во избежание возможных недоразумений, подробная информация о требованиях и влияниях FATCA должным образом сообщается всем владельцам счетов в АО «ОТП Банк».

Для получения подробной информации, воспользуйтесь ссылкой.

Информация для финансовых учреждений:

Контактный адрес лица, ответственного за соблюдение требований закона FATCA в АО «ОТП Банк»: compliance@otpbank.com.ua.